盖棺定论，善心汇崩盘在即，还有谁去当炮灰？
袁永昌防传销讯：昨天爆料 的信息是，善心汇几个成员被抓，然而张天明鼓动会员去闹事。
紧急通知！
注:这是我翻录部分音频
昨天下午，还有善心汇的嚣张的说，他们逼迫政府把人放出来了
结果呢，是善心汇死党的掩耳盗铃而已。
昨天晚上接到的最新消息
昨天提到善心汇煽动会员去围堵永州市公安局，昨天晚上，我得到消息，善心汇被抓人员增多，会员围在广场不敢进入政府大院。
晚上快11点，善心汇会员自己爆料，已经有十几个高级传销人员被抓
这是昨天上午的爆料文章大意如下
重磅|最新消息，善心汇真的出大事了吗？据传，张天明的资金被冻结
昨日，据“善心汇”组织内部管理层人员向反传销网透露，“善心汇”组织已经被湖南永州市公安局查处，董事长张天明的资金被冻结!以下是“善心汇”组织煽动成员给相关部门施加压力，倒打一耙式的“举报信”：
尊敬的永州政府最高领导: 你们好!2017年6月4日晚12:08接到我们善心汇董事长天明先生紧急微信群语音通报:xxxxxx自4月份开始向平台xx上千万元不成，公然对善心汇平台进行xx，今天冻结了天明先生农行基金卡、控制了4个公司8名技术人员、现到处捜捕天明先生（目前安好请大家放心）、严重冲击了相关公司及平台运作。平台握有各种音视频证据，明天将在永州市政府广场高音喇叭xx播放！平台xx7名律师过去交涉。天明先生号召全体家人xxxx永州，要求家人们保持现场秩序xx要人，现在将上演«人民的名义»真实版，让习主席知道基层的xx，彻底xx一小撮豺狼虎豹！ 希望xx府，保护我们人民的利益，人民的希望，人民的利益大于一切!天明先生我们的好领导辛苦了，是我们命运共同见证的时候了。
伟大的善心汇！
善心汇全球500
以上该组织试图想通过绑架政府，执法部门的意志达到逃脱法律的目的，这无非是在上演最后的疯狂。将持续关注事态进展情况。
综合实际情况，本人觉得善心汇此案应该定性为非法吸收公众存款罪比较适合，请广大的善心汇投资者就近报案。
这有今年马上要宣判的案例
龙炎电商集资诈骗案6月开审 涉案156亿骗20多万人
（原标题：龙炎电商集资诈骗案6月7日至9日开审 涉案156亿犯罪嫌疑人多达21人）
杭州龙炎电子商务公司（以下简称“龙炎电商”）成立仅1年，就通过网络平台投单、销售股权换购证等方式非法集资超过156亿元，20多万被害人分布在全国30多个省。杭州市中级人民法院拟定于6月7日至9日开庭审理此案，龙炎电商董事长黄定方等21名犯罪嫌疑人被起诉。
来自杭州市中级人民法院的消息说，该案原定5月9日至11日庭审，但应相关辩护人请求，已商请检察机关进一步调查取证，因此决定延期开庭。
该案于2016年3月31日案发。当天上午11点左右，杭州市公安局萧山区分局警察突袭了龙炎电商在萧山闻堰的办公地点，抓捕了公司董事长黄定方及其妻子丁文萍、女儿女婿、妹夫妻妹以及公司其他高管人员，随即查封了办公楼，冻结了银行账户，扣押了电脑等办公用具。翌日这些涉案人员被刑拘。
相关被告的代理律师提供的起诉书显示，被告人黄定方、蔡克意、孙世佳、丁文萍涉嫌集资诈骗罪；被告人阚越、毛磊、陈鹏、丁文娥、吴克良、刘红艳、黄茜、邓德刚、张春江、陈清来、桑国权、李康露、牛茂抱、王新刚、丁伟伟、林友国、蔡金涉嫌非法吸收公众存款罪；李康露、牛茂抱、蔡金三人还涉嫌职务侵占罪。
经杭州市萧山区检察院审查查明：浙江温岭人黄定方，2014年9月起在西安等地参与非法传销活动。当年12月他结识江苏闰大公司的汤留俊（另案处理），发现杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意以提供茶叶的方式与汤合作进行非法集资。黄于是决定仿照江苏闰大公司的操作模式，筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司，以购物返利的幌子进行非法集资活动。
起诉书显示，2015年1月，黄定方与蔡克意经预谋后确定，由蔡克意的炎黄公司为龙炎电商提供茶叶和公司股份，由龙炎电商以销售茶叶返利的方式，进行非法集资，具体模式为：
投资者投资4000元成为龙炎电商会员后，再以每单4000元的价格购买茶叶等商品，或者介绍新会员投单，均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个可兑换炎黄公司股份的股权积分、2149个可在龙炎电商网上商城消费的购物积分，相当于年化收益率250%以上；会员介绍发展60个以上新会员，连续两周投单量达300单以上，可以成为龙炎电商下设的服务站负责人；服务站发展新会员600人以上，并累计业绩达到15000单以上，服务站负责人可以成为该地区的中心负责人；中心下辖若干服务站，每个中心和服务站的负责人分别可以得到下属会员每单提成50元。
起诉书称，2015年1月，被告人王新刚为黄定方制作了用于非法集资的网络平台，并在2015年2月至6月对网络平台进行维护。黄定方在负有大量债务并且明知返利模式无法持续履约的情况下，以高额返利为诱饵，并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取他人的信任，通过会议宣讲、网络平台推广等方式，向社会不特定公众骗取资金。
蔡克意则提供茶叶和股份供龙炎电商会员购买和兑换，并为龙炎电商提供办公地点，参与龙炎电商的培训。蔡金负责向龙炎电商会员寄送茶叶并与龙炎电商结算。
孙世佳2015年5月起先后担任龙炎电商的董事长秘书、总裁，负责非法集资活动的全面工作及投资事务，维护网络平台数据，介绍他人参与集资。
2015年1月起，黄定方妻子丁文萍担任龙炎公司财务总监，负责非法集资款的管理和资金进出。
2015年10月起，阚越任龙炎电商投资副总裁，负责对外投资，操作所谓的“公司上市”，参加会议宣讲博取会员信任。
2015年8月起，毛磊担任龙炎电商市场总监，负责管理公司用于吸收资金的会员微信群，处罚微信群中不利于吸收资金管理的言行，对公司下设的服务站、服务中心监管审核，介绍他人集资。
2016年1月起，黄定方女婿陈鹏担任龙炎公司技术副总裁，负责非法集资活动的网站开发及日常维护，介绍他人参与集资。
2015年1月起，黄定方妻妹丁文娥担任龙炎电商的财务，负责给会员打款返利，介绍他人集资。
2015年9月起，吴克良先后担任龙炎公司服务中心负责人、市场总监，负责管理公司用于吸收资金的会员微信群，处罚微信群中不利于吸收资金管理的言行，介绍他人集资。
2015年4月起，刘红艳担任龙炎电商的教育总监，负责给会员宣讲，培训公司的非法集资模式，鼓动会员集资。
2015年7、8月，黄定方之女黄茜进入龙炎电商，为公司提供银行卡用于接收资金、介绍他人集资，之后还担任龙炎公司服务站站长和网上商城负责人，进行服务站吸收资金的操作、网上商城购货。
2016年3月起，邓德刚担任龙炎电商的稽查总监，负责管理公司用于吸收资金的会员微信群，对不利于吸收资金管理的言行进行处罚，介绍他人集资。
2015年6月，张春江进入龙炎电商工作并从2016年2月起任公司行政副主任，负责管理公司微信工作群，整理、记录公司部署吸收资金工作的会议资料，在网站宣传龙炎电商博取会员信任，提供银行卡供公司用于接收资金，介绍他人集资。
2015年5月起，陈清来先后担任龙炎电商行政副总裁、龙炎融资租赁公司经理，负责行政部工作，管理行政部职员，参加公司部署吸收资金、投资的工作会议，介绍他人集资。
2015年8月，桑国权进入龙炎电商工作并于2016年1月至2月担任公司行政副总裁，负责行政工作，主持公司行政例会，参加公司部署吸收资金、投资工作会议，参加股权销售会，起草公司行政规章制度，介绍他人集资。
2015年3月起，李康露为龙炎电商员工，负责对接联系蔡金，整理并提供发放茶叶的清单，介绍他人集资。
2015年3月起，牛茂抱为龙炎电商员工，负责修改会员数据、发放积分、维护网站，介绍他人集资。
2015年10月起，丁伟伟为龙炎电商员工，负责仓储管理，给会员发货，同时提供多张银行卡供龙炎电商吸收资金。
2015年3月与4月，林友国为司机，为龙炎电商接送会员参与公司的培训会议、宣传活动，并一直提供银行卡供公司接收资金，介绍他人集资。
与此同时，黄定方为扩大影响，进一步蛊惑公众到龙炎电商的网络平台投资，伙同蔡克意等人设立炎黄国际公司，由阚越、孙世佳负责操作所谓的在美“上市事宜”，然后四处虚假宣传该事而向会员销售炎黄国际股份揽资。
起诉书显示，至案发，龙炎电商通过网络平台投单、销售股权换购证等方式吸收资金的会员达20余万人，共计156亿多元。黄定方将其中124亿余元用于支付返利，将4.8亿余元用于支付站长、中心主任等人的提成费，将2.5亿多元用于购买茶叶、支付日常开支等犯罪运作（其中蔡克意获取非法集资款1.9亿余元），共造成会员损失57亿多元。
起诉书还称，2015年10月至2016年1月，李康露等三人经过共谋决定：由牛茂抱收集不需要茶叶的龙炎电商投单会员信息，而李康露借负责提供发货清单的职务便利，将不需要茶叶的会员列入发货清单。蔡金在发货时对这些会员不予发货，但在结算时仍凭全部清单以每盒茶叶270元的价格和龙炎电商结算。蔡金给予李康露、牛茂抱每盒茶叶100元的分成。至案发，三人共侵吞龙炎电商茶叶货款380余万元。
然而涉案金额156亿元的龙炎案件
开始也是因为采用传销模式，被归为传销类型的案例
杭州龙炎电子商务公司涉嫌“炎黄茶叶”传销
2016-01-07 14:58:00 来源:
中国经济网北京1月7日讯 据反传联盟，近日中国反志愿者联盟接到群众举报，杭州龙炎电子商务有限公司与杭州有限公司以茶叶为名大肆发展下线进行传销活动，已有大批不明真相的群众上当受骗。为避免更多的人上当受骗，切实保护了人民群众的合法财产，中国反传销志愿者联盟秉承客观公正、科学严谨的作风，对该公司展开调查，揭露其真相。
资料显示杭州市龙炎科技有限公司位于浙江杭州市，成立于2015年4月，注册资金1000万人民币，主营行业是电子。公司网站为http://1802819.51sole.com/
http://lykj08.b2b.hc360.com/shop/show.html
近日与杭州炎黄茶叶有限公司强强连手，销售其茶叶。而杭州炎黄茶叶有限公司是一家专业从事高端品牌西湖龙井茶研究、生产、营销的企业。成立于2007年，注册资金1000万人民币。在上海股权交易中心成功挂牌企业简称:炎黄茶叶，代码:202372。公司网址为http://yanhuangchaye.b2bvip.com/introduce/
我国对直销业的管理相当严格，5年没有重大违法经营记录，实缴注册资本不低于人民币8000万元。但是两家公司却对外宣称要走直销模式，推出新的众筹模式，其奖金分配制度如下：
4000元订购一单成为会员，第二个4000元订单开始分红，（或者销售一单4000元、公司奖一个分红点）分十个星期提成：
第一个星期500
第二个星期450
第三个星期900
第四个星期1800
第五个星期1430
第六个星期至第十个星期每期都是1430元
注：前5个星期全部提现，后5个星期百分三十提现，百分四十配股权，百分三十进入网站网购。
每订购一单送等值的西湖龙井茶，送一份230万人身意外保险，网购消费后，消费的数额按三十六个月现金返还，每个会员最多订购11单。
奖励计划：
4000一单成为会员，从第二单开始参于公司分红，10周为一个循环。
第一周拿分红奖：500元 第二周:450元 第三周:900元 第四周:1800元 第五周:1430（前五周全拿）
六周~10周:每周分红1430,共7150元，提现30%、股权40%、网上商城购物券30%，购物金额分36个月返还。
订购3单12000元拿分红14450元净賺2450元送原始股2860股，网上商城购物券4290元 订购4单16000元拿分红21675元、净赚5675元送原始股4290股，网上商城购物券6435元。
订购5单 20000元拿分红点28900元赚8900元、送原始股7150股、网上商城购物券8580元。
订购11单44000元共拿分红72250元. 送原 始股14300股.送购物券21450元 。
我国2005年颁布的《直销管理条例》明确规定所谓直销，是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销方式。即所谓的店铺加推销员。而两家公司的奖金分配制度要求刚加入的会员缴纳4000—8000元不等的入门费并按照分红方式采用团队计酬，各层级之间形成上下线关系，且上线的报酬来自于下线的销售业绩固定比例提成，符合2005年国家颁布《禁止传销条例》中对传销的概述，是典型的传销模式，为国家严令禁止的行为。
而且分析其制度得知两家公司10周'分红比例达60%，银行的年利率一般为1.75%，如此高的利率，对方靠什么投资或盈利模式才能持续下去呢？既然愿意出这么高的利息，为什么不直接到银行贷款？这么多的问题摆在这里，让人不得不相信这是一个谎言。
并且笔者查询了全国企业信用信息公示系统：
杭州龙炎电子商务有限公司的经营范围为网上销售，化妆品，日用百货等一般经营项目。而杭州炎黄茶叶有限公司的经营范围为红茶、绿茶的加工、销售等。早已超出经营范围，超出该范围即属于违法行为。
两家公司对会员称订购3单12000元拿分红14450元净賺2450元送原始股2860股。
原始股是公司上市之前发行的股票。 在中国证券市场上，"原始股"一向是赢利和发财的代名词，我国法律规定必须是股份制公司方可发行股票，而从全国企业信用信息公示系统公示的企业类型信息发现杭州龙炎电子商务有限公司为“一人有限责任公司（自然人独资）”，杭州炎黄茶叶有限公司为“私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）”， 有限责任公司是不可以发行股票的，无论内部或外部。而该公司却对会员谎称发售原始股，实则为诈骗。无非是为了骗走群众口袋里的人民币。
既然发行原始股是假，那么公司上市是否可信呢？杭州炎黄茶叶有限公司在上海股权交易中心成功挂牌（Q板）企业简称:炎黄茶叶，代码:202372。笔者查询了上海证券交易所以及上海股权托管交易中心，输入股票代码202372
Q板指的是中小企业股权报价系统，它的意思是说明炎黄茶叶在上海股权交易中心中小企业股权报价系统成功挂牌。 Q板挂牌企业类型不局限于股份有限公司，还包括有限公司、合伙企业等各类型企业；也不局限企业所处行业和所有制成分，民营企业、集体企业和国有企业均被认可即能在Q板挂牌。只要不存在以下5种情况：1、无固定的办公场所2、无满足企业正常运作的人员3、企业被吊销营业执照4、存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处罚5、企业的董监高人员存在《公司法》第一百四十七条所列数的情况，即可挂牌。也就是说只要一家公司有钱有营业执照没有受过处分就可以挂牌。并不代表公司的实力，与公司上市不搭嘎，更没有实力上市。只是给不懂内情的群众制造一种有实力假象而已。
综上所诉，这两家公司是个不择不扣的骗子，披着合法的外衣却把传销的魔爪伸向大众。
中国反传销志愿者联盟提醒大家投资一定要提高警惕，凡是打着小投资，高回报，又不需要付出任何努力的项目，一定要擦亮双眼。永远记住一句话，天上不会掉馅饼，掉个馅饼也是陷阱。
本文来源：中国经济网责任编辑：齐栋梁_NF2865
本案最终是如何定罪不得而知，如果定传销，那么依据我国的禁止传销条例，涉案金额是没收的
第四章
第二十四条
有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。
所以在此，我呼吁投资人尽快到当地的公安局经侦部门报案
杭州龙炎电子商务涉嫌非法吸储 警方请受害人尽快报案
2016年04月18日 21:01:31 来源： 浙江在线 作者： 浙江在线 记者/刘永拓
【摘要】 今天，记者从杭州市公安局获悉，杭州龙炎电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪被立案侦查。警方呼吁，各地受害人请尽快到当地公安机关报案。
（图片来源网络）
浙江在线4月18日讯(浙江在线记者/刘永拓 通讯员/陈福 编辑/汪江军)今天，记者从杭州市公安局获悉，杭州龙炎电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪被立案侦查。警方呼吁，各地受害人请尽快到当地公安机关报案。
“龙炎”法定代表人等十余人被刑拘
杭州市公安局4月18日通报：近日，根据群众举报，杭州警方对杭州龙炎电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。公司法定代表人黄某等十余名主要涉案犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
公安机关在抓捕涉案人员后，立即依法开展证据固定、资产冻结、查封、扣押等工作。经审查，黄某等十余名主要犯罪嫌疑人涉嫌在全国多个省市非法吸收公众存款。
目前，案件正在进一步侦办中。为切实保护受害人的合法权益，警方吁请各地受害人及时到当地公安机关报案。
非法吸收公众存款12种主要表现形式
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。警方介绍，其违法形式很多，常见的有：
1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法吸收公众存款(以下简称“非吸”)；
2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非吸；
3.通过认领股份、入股分红进行非吸；
4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非吸；
5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非吸；
6.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非吸；
7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非吸；
8.对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非吸；
9.以签订商品经销合同等形式进行非吸；
10.利用传销或秘密串联的形式非吸；
11.利用互联网设立投资基金的形式进行非吸；
12.利用“电子黄金投资”形式进行非吸。
警方说，虽然非法吸收公众存款的表现形式很多，但是都是以高额收益为诱饵，欺骗民众“投资”。一开始，非法公司往往能够按照承诺返回本金和收益，但是随着非法吸收的资金越来越多，收益便无法兑现，等到受害者反应过来时，犯罪嫌疑人已经潜逃，连本金都难以追回。警方说，最好的防骗方法就是不求暴富、不贪便宜，只要对方承诺的收益明显高于银行存款利息，就要小心上当。
推荐阅读：☞新型传销还能以传销定罪吗？
推荐阅读：☞新型传销还能以传销定罪吗？三部门文件：如果被骗了可以收集证据起诉对方诈骗罪
小编：袁永昌，民间资深预犯罪研究人员
于2017年6月5日晚上11.38编辑完成
【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局，切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作等关键词的圈套
交流咨询，预防曝光，解救亲友，联系我们
电话：18679505701QQ：466508989微信：18679505701邮箱：466508989@qq.com案例丨西安人被骗北海传销一筹莫展 反传销奔赴西安劝说迎刃而解